Los efectos del "caso Stanford" se siguen extendiendo por Latinoamérica
Fuente: APLa promesa de generar ganancias sin igual a sus inversionistas y de contar con una clientela acaudalada y empleados de categoría fueron sus mejores artimañas
La estrategia: La empresa dirigida por R. Allen Stanford:
Servía principalmente a una clientela acaudalada. Contaba con empleados de categoría y se ufanaba de ser "una institución de capital privado que tiene toda la libertad para dedicarse a su mayor prioridad: usted, el cliente", dicen documentos del banco. Papeles del banco prometen "ganancias sin par". Fuentes allegadas a las pesquisas sostienen que Stanford había sido objeto de investigación por autoridades federales estadounidenses durante años.
Estados Unidos, 19 de Febrero.- El financista estadounidense Allen Stanford, a quien se acusa de haber perpetrado un fraude de 9.200 millones de dólares, fue localizado en el estado de Virginia, informó el jueves el FBI. Agentes federales “localizaron e identificaron al presidente del Stanford Financial Group, Allen Stanford, en Fredericksburg, Virginia”, informó el portavoz del FBI Richard Kolko. “Los agentes le presentaron a Stanford órdenes judiciales sobre la decisión de la Comisión de Valores y Bolsa de demandar al Stanford Financial Group.”
APEl Universal Washington, EU Jueves 19 de febrero de 2009
16:36 R. Allen Stanford seducía a sus inversionistas mayormente de dos maneras: halagando y engañándolos. Su empresa servía a una clientela acaudalada, contaba con empleados de categoría y se ufanaba de ser "una institución de capital privado que tiene toda la libertad para dedicarse a su mayor prioridad: usted, el cliente", dicen documentos del banco, que prometen "ganancias sin par". Pero esas ganancias al parecer nunca existieron. Aunque la compañía aseguraba haber logrado réditos de dos dígitos entre 1993 y el 2005, en realidad no alcanzaban el 10% desde 1994, según documentos judiciales. Las autoridades allanaron las oficinas en Houston el martes, confiscaron materiales y cerraron la compañía, en medio de acusaciones de que Stanford había prometido a sus clientes réditos fantasiosos en base a 8 mil millones de dólares en certificados de depósitos, y de que cometió otros tipos de fraudes financieros. Las autoridades estadounidenses encontraron el jueves a multimillonario texano en Virginia, y le entregaron los documentos sobre los cargos civiles que le interpuso la Comisión de Valores y Cambio (SEC) . Stanford no está detenido ni bajo custodia. No fue la primera vez que Stanford había atraído la atención de las autoridades. El acaudalado empresario, quien se codeaba con congresistas y había recibido el título de caballero en la isla de Antigua, había sido objeto de investigación por las autoridades federales durante años, según fuentes allegadas a las pesquisas. Stanford mintió sobre las raíces y la historia de su compañía, no solamente sobre sus finanzas, a fin de ganarse la confianza de los inversionistas, indican registros públicos. El material promocional de la empresa habla de una trayectoria de 70 años. En realidad, no hay documento alguno que indique que existía antes de 1980. Stanford decía a sus clientes que el dinero era cuidadosamente vigilado por "más de 20 analistas", pero según expedientes judiciales, sólo él y James Davis, un amigo de la juventud, conocían la estrategia de inversiones de la empresa. Los engaños datan de por lo menos 2004, indican los documentos. Las promesas falsas de jugosas ganancias permitieron al banco inyectar más dinero en el Stanford Financial Group y pagar "comisiones desproporcionadas" a su subsidiaria Stanford Group Company, revelan los documentos. Inclusive en el 2008, cuando muchos índices financieros perdieron hasta el 40% de su valor, la empresa reportó pérdidas de apenas 1.3%. Fue ahí cuando comenzó a salir la verdad, gracias en parte al escándalo de otro fraude financiero, el de Bernard Madoff. Stanford ya estaba siendo investigado por la Comisión de Valores y Cambio antes de que Madoff se entregara a las autoridades en diciembre, dijo una fuente oficial enterada de las investigaciones. Pero la agencia intensificó su vigilancia luego que saliera a la luz la embarazosa negligencia de la comisión en el caso Madoff, dijeron empleados actuales y pasados de esa agencia gubernamental. Añadieron que la agencia comenzó a agilizar varios procesos que ya estaban en curso para evitar otra vergonzosa revelación. Según un ex empleado, otros empleados le habían admitido que estaban tratando de recomponer la imagen de la agencia, tras la embarazosa revelación de que no hicieron nada contra Madoff a pesar de recibir informes inequívocos y de haber realizado múltiples investigaciones del caso. El secretario de Justicia Eric Holder declaró el miércoles que no podía descartar la posibilidad de que ocurra otra vez. "Es difícil decir, obviamente me gustaría poder decir que esos casos fueron los peores", dijo Holder a reporteros en Washington. "El Departamento de Justicia seguirá estando atento para poder detener ese tipo de fraude. Eso particularmente es necesario dada la magnitud del plan de estímulo económico. Queremos asegurarnos de que el dinero llegue a las manos correctas, y por las razones correctas".
Jessika Becerra reforma.com
Ciudad de México (18 febrero 2009).- Una asesora de Stanford Fondos admitió este miércoles que la empresa defraudó a los clientes en el País. Rochel Sidney, asesora de Stanford Fondos de la actriz Laura Zapata, aceptó que la firma robó los recursos de sus clientes. Al presentarse en las oficinas de la empresa, la actriz mostró unos mensajes de texto que le envió su asesora al celular. "Laura, sé que estuviste en mi casa. A mí me han robado todo igual que a ti y al resto de mis clientes. Yo te recomiendo actuar con serenidad, yo ya tengo abogado, con gusto los puede representar a todos los afectados, te marco al rato. Rochel Sidney", se lee en un primer mensaje, que Zapata dijo haber recibido a las 6:00 horas de hoy.
En un segundo mensaje que mostró Zapata, del que no detalló a qué hora llegó, su asesora le comunicó que no la atenderá más. "Laura, debido a tu actuación anoche en mi casa, hemos tomado la decisión de que yo no te atenderé más y te dirijas al área jurídica de Stanford. Rochel Sidney", dice en el texto. La actriz relató que estuvo afuera de las oficinas de Stanford desde ayer a las 19:30 horas y hasta las 2:00 horas de hoy, pero que su asesora no le dio la cara ni le respondió.
Relató que entonces se dirigió a la casa de Rochel Sidney, quien no la atendió.
"Entonces hoy me dirigí a Rafael Ortiz, que es el director general de Stanford Fondos, que fue gentil y correcto y me dijo que las cuentas están congeladas y que no hay nada más que hacer".
Zapata manifestó que la firma ignoró sus peticiones de terminar la relación desde el 29 de diciembre de 2008, cuando pidió a su asesora terminar el contrato con la firma y que le devolvieran su dinero. "Ya el 16 (de febrero), después de estar detrás de ella, logré que me firmara una carta de finiquito que yo hice", dijo. "Lo quería sacar (el dinero) porque se veía venir, ya me habían dicho que Stanford iba a tronar y, además, por un mal manejo que hubo de un dinero que yo le envié a mi hijo Claudio para que pagara su colegiatura y llegó después de un mes y cacho", respondió al ser cuestionada sobre por qué decidió retirar su dinero de la operadora.
Bogotá, 19 feb (EFE).- Los efectos del “caso Stanford” se siguieron extendiendo hoy por América Latina, donde en varios países se adoptaron nuevas medidas contra empresas del multimillonario tejano Robert Allen Stanford, investigado por una estafa millonaria y acusado ahora de presuntos nexos con el cártel mexicano del Golfo. Mientras Venezuela, Perú y Ecuador adoptaban acciones para salvaguardar los intereses de los clientes de Stanford, en Estados Unidos se revelaba que éste, además de estar acusado de captar 8.000 millones de dólares mediante un entramado de inversión fraudulento, es sospechoso de lavar dinero para esa organización narcotraficante. Según la cadena de televisión ABC, la policía mexicana tiene en su poder uno de los aviones del magnate tejano, cuyo paradero dijo ayer ignorar la Comisión de Mercado Bursátil (SEC, por su sigla en inglés), y en él se encontraron cheques aparentemente vinculados con ese cártel.
ABC informó de que la SEC tenía preparado el caso contra Stanford hace algún tiempo, pero no tomó medidas para no entorpecer una operación encubierta de la policía federal (FBI) sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico. Pero la acción de la autoridad reguladora se vio precipitada por el incremento de movimientos en las cuentas del multimillonario tejano, que retiró hasta 170 millones de dólares.
El escándalo ha alcanzado también al Congreso de Estados Unidos, pues Stanford dio ocho millones de dólares en donaciones electorales a políticos, como el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, de acuerdo con ABC. Tres de las empresa del presunto estafador están intervenidas desde que la SEC anunció el inicio de una investigación en su contra el martes.
Dos de ellas están en Estados Unidos y la tercera en la isla caribeña de Antigua, donde este miércoles numerosos clientes del Banco de Antigua, miembro del Banco Internacional Stanford, exigieron información a la entidad sobre sus depósitos y algunos los retiraron. Desde que estalló el escándalo, el pasado martes, los clientes de las firmas del entramado financiero organizado por Stanford en países latinoamericanos han formado largas filas para retirar su dinero, como en Venezuela y Panamá. Las autoridades venezolanas, que ayer habían llamado a la calma y asegurado que el Stanford Bank local no tenía problemas, anunciaron hoy la intervención del banco para su “venta inmediata” tras registrarse retiros masivos de depósitos de los clientes desde el martes. El ministro venezolano de Finanzas, Alí Rodríguez, explicó que, aunque el problema de la filial local de Stanford es “absolutamente ajeno” al sistema financiero venezolano, el pánico que ha provocado entre sus cerca de 15.000 clientes forzó a tomar esa medida.
Además, reveló que la propia directiva del banco había reconocido que tras conocerse el presunto fraude les había sido “imposible la comunicación” con el Stanford International Bank, independiente de la entidad local y en el que, según medios venezolanos, se encuentran depositados entre 2.300 y 5.000 millones de dólares de ciudadanos y empresas de este país. En Panamá, la Superintendencia de Bancos tomó el control de la filial local de Stanford Financial Group este miércoles. El multimillonario tejano cuenta además con empresas intermediarias de bolsa en México, Colombia, Perú y Ecuador.
En los dos últimos países citados fueron congeladas temporalmente las actividades de esas firmas como medida preventiva. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Perú anunció que, tras realizar ayer una “visita de inspección” a las oficinas de Stanford Group Perú SAB en Lima, suspendió sus actividades durante 30 días para garantizar que sus operaciones no se vean afectadas por las investigaciones en EE.UU. contra su propietario.
La misma decisión adoptaron en Ecuador las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil respecto a Stanford Group Casa de Valores, de la que Stanford es prácticamente el único accionista. La Bolsa de Valores de Quito (BVQ) también realizó una inspección en la empresa y constató que ésta ha “estado haciendo las operaciones conforme a la ley ecuatoriana y bajo el control de la superintendencia de mercados”.
Sin embargo, admitió que “donde puede estar el problema es en las operaciones hechas directamente por los inversionistas a través de internet” y que, además, puede haber un inconveniente si las autoridades estadounidenses solicitan el embargo de las acciones de la firma.
En Colombia y México, las autoridades correspondientes han rehusado hasta el momento intervenir en las filiales de Stanford, a pesar de que en el primer país la compañía decidió ayer suspender voluntariamente sus actividades y de que en el segundo varias decenas de clientes se han manifestado al encontrarse cerradas las oficinas de la firma y de los reclamos de algunos parlamentarios. La Superintendencia Financiera de Colombia lanzó un mensaje de tranquilidad sobre los efectos que tendrá en el país la crisis de la firma y señaló que a entidad, que no recaudaba recursos en Colombia, es vigilada permanentemente para que cumpla los compromisos con sus 5.000 clientes y con el mercado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad reguladora mexicana, aseguró que ni las cuentas ni los activos de Stanford Fondos, filial de Stanford Financial que opera en México como administradora de sociedades de inversión, “han sido congelados”.
kikka-roja.blogspot.com/
- Está Laura Zapata entre defraudados
Jessika Becerra reforma.com
Ciudad de México (18 febrero 2009).- Una asesora de Stanford Fondos admitió este miércoles que la empresa defraudó a los clientes en el País. Rochel Sidney, asesora de Stanford Fondos de la actriz Laura Zapata, aceptó que la firma robó los recursos de sus clientes. Al presentarse en las oficinas de la empresa, la actriz mostró unos mensajes de texto que le envió su asesora al celular. "Laura, sé que estuviste en mi casa. A mí me han robado todo igual que a ti y al resto de mis clientes. Yo te recomiendo actuar con serenidad, yo ya tengo abogado, con gusto los puede representar a todos los afectados, te marco al rato. Rochel Sidney", se lee en un primer mensaje, que Zapata dijo haber recibido a las 6:00 horas de hoy.
En un segundo mensaje que mostró Zapata, del que no detalló a qué hora llegó, su asesora le comunicó que no la atenderá más. "Laura, debido a tu actuación anoche en mi casa, hemos tomado la decisión de que yo no te atenderé más y te dirijas al área jurídica de Stanford. Rochel Sidney", dice en el texto. La actriz relató que estuvo afuera de las oficinas de Stanford desde ayer a las 19:30 horas y hasta las 2:00 horas de hoy, pero que su asesora no le dio la cara ni le respondió.
Relató que entonces se dirigió a la casa de Rochel Sidney, quien no la atendió.
"Entonces hoy me dirigí a Rafael Ortiz, que es el director general de Stanford Fondos, que fue gentil y correcto y me dijo que las cuentas están congeladas y que no hay nada más que hacer".
Zapata manifestó que la firma ignoró sus peticiones de terminar la relación desde el 29 de diciembre de 2008, cuando pidió a su asesora terminar el contrato con la firma y que le devolvieran su dinero. "Ya el 16 (de febrero), después de estar detrás de ella, logré que me firmara una carta de finiquito que yo hice", dijo. "Lo quería sacar (el dinero) porque se veía venir, ya me habían dicho que Stanford iba a tronar y, además, por un mal manejo que hubo de un dinero que yo le envié a mi hijo Claudio para que pagara su colegiatura y llegó después de un mes y cacho", respondió al ser cuestionada sobre por qué decidió retirar su dinero de la operadora.
- Los efectos del "caso Stanford" se siguen extendiendo por Latinoamérica
Bogotá, 19 feb (EFE).- Los efectos del “caso Stanford” se siguieron extendiendo hoy por América Latina, donde en varios países se adoptaron nuevas medidas contra empresas del multimillonario tejano Robert Allen Stanford, investigado por una estafa millonaria y acusado ahora de presuntos nexos con el cártel mexicano del Golfo. Mientras Venezuela, Perú y Ecuador adoptaban acciones para salvaguardar los intereses de los clientes de Stanford, en Estados Unidos se revelaba que éste, además de estar acusado de captar 8.000 millones de dólares mediante un entramado de inversión fraudulento, es sospechoso de lavar dinero para esa organización narcotraficante. Según la cadena de televisión ABC, la policía mexicana tiene en su poder uno de los aviones del magnate tejano, cuyo paradero dijo ayer ignorar la Comisión de Mercado Bursátil (SEC, por su sigla en inglés), y en él se encontraron cheques aparentemente vinculados con ese cártel.
ABC informó de que la SEC tenía preparado el caso contra Stanford hace algún tiempo, pero no tomó medidas para no entorpecer una operación encubierta de la policía federal (FBI) sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico. Pero la acción de la autoridad reguladora se vio precipitada por el incremento de movimientos en las cuentas del multimillonario tejano, que retiró hasta 170 millones de dólares.
El escándalo ha alcanzado también al Congreso de Estados Unidos, pues Stanford dio ocho millones de dólares en donaciones electorales a políticos, como el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, de acuerdo con ABC. Tres de las empresa del presunto estafador están intervenidas desde que la SEC anunció el inicio de una investigación en su contra el martes.
Dos de ellas están en Estados Unidos y la tercera en la isla caribeña de Antigua, donde este miércoles numerosos clientes del Banco de Antigua, miembro del Banco Internacional Stanford, exigieron información a la entidad sobre sus depósitos y algunos los retiraron. Desde que estalló el escándalo, el pasado martes, los clientes de las firmas del entramado financiero organizado por Stanford en países latinoamericanos han formado largas filas para retirar su dinero, como en Venezuela y Panamá. Las autoridades venezolanas, que ayer habían llamado a la calma y asegurado que el Stanford Bank local no tenía problemas, anunciaron hoy la intervención del banco para su “venta inmediata” tras registrarse retiros masivos de depósitos de los clientes desde el martes. El ministro venezolano de Finanzas, Alí Rodríguez, explicó que, aunque el problema de la filial local de Stanford es “absolutamente ajeno” al sistema financiero venezolano, el pánico que ha provocado entre sus cerca de 15.000 clientes forzó a tomar esa medida.
Además, reveló que la propia directiva del banco había reconocido que tras conocerse el presunto fraude les había sido “imposible la comunicación” con el Stanford International Bank, independiente de la entidad local y en el que, según medios venezolanos, se encuentran depositados entre 2.300 y 5.000 millones de dólares de ciudadanos y empresas de este país. En Panamá, la Superintendencia de Bancos tomó el control de la filial local de Stanford Financial Group este miércoles. El multimillonario tejano cuenta además con empresas intermediarias de bolsa en México, Colombia, Perú y Ecuador.
En los dos últimos países citados fueron congeladas temporalmente las actividades de esas firmas como medida preventiva. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Perú anunció que, tras realizar ayer una “visita de inspección” a las oficinas de Stanford Group Perú SAB en Lima, suspendió sus actividades durante 30 días para garantizar que sus operaciones no se vean afectadas por las investigaciones en EE.UU. contra su propietario.
La misma decisión adoptaron en Ecuador las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil respecto a Stanford Group Casa de Valores, de la que Stanford es prácticamente el único accionista. La Bolsa de Valores de Quito (BVQ) también realizó una inspección en la empresa y constató que ésta ha “estado haciendo las operaciones conforme a la ley ecuatoriana y bajo el control de la superintendencia de mercados”.
Sin embargo, admitió que “donde puede estar el problema es en las operaciones hechas directamente por los inversionistas a través de internet” y que, además, puede haber un inconveniente si las autoridades estadounidenses solicitan el embargo de las acciones de la firma.
En Colombia y México, las autoridades correspondientes han rehusado hasta el momento intervenir en las filiales de Stanford, a pesar de que en el primer país la compañía decidió ayer suspender voluntariamente sus actividades y de que en el segundo varias decenas de clientes se han manifestado al encontrarse cerradas las oficinas de la firma y de los reclamos de algunos parlamentarios. La Superintendencia Financiera de Colombia lanzó un mensaje de tranquilidad sobre los efectos que tendrá en el país la crisis de la firma y señaló que a entidad, que no recaudaba recursos en Colombia, es vigilada permanentemente para que cumpla los compromisos con sus 5.000 clientes y con el mercado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad reguladora mexicana, aseguró que ni las cuentas ni los activos de Stanford Fondos, filial de Stanford Financial que opera en México como administradora de sociedades de inversión, “han sido congelados”.
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