notas desde marzo
/2007/07/del-pan-el-dinero-decomisado-en-las-lomas
Noticias recientes
Si el dinero es del PAN, me dan ganas de reclamarlo: Espino
CLAUDIO BAÑUELOS, ANDRES T. MORALES
El dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, se burló de los señalamientos de Zhenli Ye Gon, porque "si (el dinero) es del PAN, ya me están dando ganas de irlo a reclamar por la vía legal".
Denuncia penal de diputados contra Zhenli, PAN y Lozano ante la Fepade
GUSTAVO CASTILLO GARCIA, FABIOLA MARTINEZ
Los diputados perredistas Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez Camacho presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que se investigue al empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, al Partido Acción Nacional y al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que aclare si los más de 205 millones de dólares asegurados en marzo pasado pudieron ser utilizados en los comicios federales de 2006.
Critican partidos que Calderón se suba al ring del chinogate
En lugar de ponerse nervioso, el mandatario debió ordenar una pesquisa, opina el PRI
Lejos de concitar adhesiones, el presidente Felipe Calderón recogió ayer múltiples críticas ante su estrategia de atajar al empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon mediante mensajes velados y declaraciones como la que formuló el jueves en Guadalajara al decir que no permitirá "chantajes ni amenazas" contra el Estado. Tanto PRD como PRI censuraron que el jefe del Ejecutivo se haya "subido al ring" buscando desacreditar a quien está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. PAN y PVEM defendieron al mandatario.En el Senado, en la Cámara de Diputados, así como al iniciar su Consejo Nacional, el PRD calificó de "imprudente" la actitud de Calderón, pues "con sus declaraciones parece que se confirma lo que está negando", declaró el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.Este partido demandó que las pesquisas sobre los presuntos nexos de Zhenli con el gobierno federal abarquen aduanas, puertos y cuerpos policiacos. "Estamos seguros, dijo Leonel Cota Montaño, líder perredista, de que existe "una red de complicidades en torno a este asunto".
Lejos de concitar adhesiones, el presidente Felipe Calderón recogió ayer múltiples críticas ante su estrategia de atajar al empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon mediante mensajes velados y declaraciones como la que formuló el jueves en Guadalajara al decir que no permitirá "chantajes ni amenazas" contra el Estado. Tanto PRD como PRI censuraron que el jefe del Ejecutivo se haya "subido al ring" buscando desacreditar a quien está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. PAN y PVEM defendieron al mandatario.En el Senado, en la Cámara de Diputados, así como al iniciar su Consejo Nacional, el PRD calificó de "imprudente" la actitud de Calderón, pues "con sus declaraciones parece que se confirma lo que está negando", declaró el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.Este partido demandó que las pesquisas sobre los presuntos nexos de Zhenli con el gobierno federal abarquen aduanas, puertos y cuerpos policiacos. "Estamos seguros, dijo Leonel Cota Montaño, líder perredista, de que existe "una red de complicidades en torno a este asunto".
No se permitirán chantajes ni amenazas, advierte Calderón
JUAN CARLOS GARCIA PARTIDA, CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Guadalajara, Jal., 5 de julio. Contra el Estado mexicano no permitiremos chantajes ni amenazas; nuestra fortaleza es el imperio de la ley, advirtió el presidente Felipe Calderón.
Analiza el IFE indicios de un presunto delito electoral en el caso del empresario prófugo
FABIOLA MARTINEZ
El gobierno de Calderón oculta la verdad al pueblo, afirma abogado de Ye Gon en EU
DAVID BROOKS
Nueva York, 5 de julio. Al afirmar que el gobierno de Felipe Calderón oculta la verdad sobre el caso del empresario Zhenli Ye Gon, su abogado en Estados Unidos, Ning Ye, informó que promoverá una demanda contra la administración mexicana en el ámbito del derecho internacional.
DAVID BROOKS
Nueva York, 5 de julio. Al afirmar que el gobierno de Felipe Calderón oculta la verdad sobre el caso del empresario Zhenli Ye Gon, su abogado en Estados Unidos, Ning Ye, informó que promoverá una demanda contra la administración mexicana en el ámbito del derecho internacional.
No debieron ir a EU los 205 millones de dólares: PRD
ROBERTO GARDUÑO
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal dé respuesta pública sobre la decisión de depositar 205 millones de dólares, incautados al empresario chino Zhenli Ye Gon, en el Bank of America, y refutó el argumento oficial tendiente a garantizar la seguridad de esos recursos.
Más lo que acumule el espurio fecal, esta semana....Ye Gon armó un imperio financiero en alianza con cárteles mexicanos
JÁ jajaa, ustedes disculparán pero fue tan grande el pito-rreo para FeCal que nos confirmó, afirmando, que es un soberano estúpido, saliendo a defender su "ilegitimidad"
FeCal no es capaz de preparar unas palabras para los indigenas... menos para calmar a sus patrones mafiosos.
ALFREDO MENDEZ
Nuevas evidencias derivadas de indagatorias de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, revelan que existen varios domicilios en el país que utilizaba el inculpado de manera frecuente, en los que pueden estar escondidas cantidades millonarias (dólares estadunidenses y pesos mexicanos), así como armas y compuestos químicos que se utilizan para la elaboración de metanfetaminas.
Se busca lavar los 205 millones de dólares
ISRAEL RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO ZUÑIGA
Inicia el IFE indagatoria del caso Ye Gon
ALONSO URRUTIA
El Instituto Federal Electoral (IFE) ha iniciado las investigaciones sobre la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), relacionada con el presunto financiamiento ilícito que habría recibido la campaña presidencial panista por parte del ciudadano de origen chino, Zhenli Ye Gon, según dio a conocer el consejero electoral Arturo Sánchez.
Zhenli Ye Gon exige a la SIEDO que le devuelva documentos incautados
ALFREDO MENDEZ
Zhenli Ye Gon, el empresario mexicano de origen chino señalado como presunto líder de una banda internacional de distribuidores de precursores químicos para elaborar drogas, solicitó ayer a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) que le devuelvan todos los documentos que le fueron incautados en marzo pasado (unos escritos en inglés y otros en su idioma de origen), cuando fue cateado su domicilio de las Lomas de Chapultepec y se encontraron más de...
Investigará el Congreso las imputaciones a funcionarios
VICTOR BALLINAS
Rechaza Marta Sahagún a hablar sobre supuesta vinculación de sus hijos con Ye Gon
Acude esposa del ex presidente a la inauguración de la Casa del Grupo Unido de Madres Solteras, en donde llamó a las mujeres a hacer escuchar su voz, pero no en beneficio personal, sino de todas
Ye Gon alardeaba de relación con Montiel
Ostentaba además ‘charola’ firmada por Fidel Herrera
Advierte Calderón que pondrá a Ye Gon "tras la cárcel"; exime a Lozano de culpa
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Aun sin concluir las investigaciones sobre el caso Zhenli Ye Gon, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se defendió diciendo que muchos mexicanos saben que se trata de un "cuento chino" lo declarado por el empresario mexicano de origen asiático, y advirtió que ese "señor estará tras la cárcel".
Según la PGR, el gobierno tiene un caso muy sólido contra Zhenli Ye Gon
GABRIEL LEON ZARAGOZA
Para la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno federal se tiene la certeza de tener "un caso muy sólido" contra el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y sus 26 coinculpados por delitos contra la salud en diversas modalidades, posesión de armas de fuego y cartuchos reservados a las fuerzas armadas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
QUE SI, QUE SIEMPRE SI, ESTA EL DINERO EN E.U.aseg'un el tolete panista Federico Doring
Los 205 millones de dólares están en EU: Döring
QUE LA CARTA no la escribio Ye GonGABRIEL LEON ZARAGOZA
Para la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno federal se tiene la certeza de tener "un caso muy sólido" contra el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y sus 26 coinculpados por delitos contra la salud en diversas modalidades, posesión de armas de fuego y cartuchos reservados a las fuerzas armadas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
QUE SI, QUE SIEMPRE SI, ESTA EL DINERO EN E.U.aseg'un el tolete panista Federico Doring
Los 205 millones de dólares están en EU: Döring
Para cuentos chinos, los que proclama Calderón en todo el país: Leonel Cota
ALMA E. MUÑOZ
Para "cuentos chinos", las acciones que supuestamente emprende Felipe Calderón en el país, sostuvo ayer Leonel Cota Montaño, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Presidente, con su "cara desangelada" refleja que está a punto de descubrirse el manejo del "dinero sucio" en su campaña política, con la conferencia de prensa que este miércoles darán los abogados de Zhenli Ye Gon, aseguró.
Desmiente abogado que carta difundida sea de Zhenli
DE LA REDACCION
La Corte impide que la ASF indague a ISOSA
ENRIQUE MENDEZ
La comisión especial que investiga los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2 operados por la Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA) solicitó ayer a la Auditoría Superior de la Federación los resultados de las investigaciones a esa empresa, así como cualquier reporte de las irregularidades encontradas en la operación y cobro del derecho de trámite aduanero (DTA).
- La estrategia gubernamental, similar a la de la delincuencia: Di Costanzo
- Se busca lavar los 205 millones de dólares
La estrategia gubernamental de enviar al Bank of America los 205 millones de dólares que le fueron confiscados a Zhenli Ye Gon tiene el triple propósito de borrar el rastro del dinero sucio, eliminar una prueba física que permitiría determinar el origen de esos dólares y sigue la misma ruta empleada por la delincuencia organizada para el lavado de dinero, afirmó Mario Di Costanzo, encargado de la cartera de la hacienda pública en el equipo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Explicó que muchas de las fajillas de billetes de cien dólares te-nían aún los sellos del One Bank de Nueva York, lo que indica que parte de las divisas decomisadas, que ahora se encuentran en Estados Unidos, fueron compradas en ventanilla, por lo cual sería relativamente fácil conocer quiénes fueron las personas que directamente los adquirieron. Pero parece que lejos de aclarar con una investigación seria el origen lícito o ilícito de ese dinero lo que se busca, dijo el especialista, es borrar el origen de los recursos, como se hace en toda operación de blanqueo. De por sí ya era extraño que, cuando la principal dificultad que enfrenta la detección de dinero de origen ilícito radica en el rápido movimiento de las transferencias electrónicas que permite la tecnología, se encontrara tal cantidad física de dólares acumulada en una residencia. Ahora se envían a un banco en Estados Unidos, como si se tratara de iniciar la limpieza en el complejo sistema financiero global.
Además, consideró que el dinero debería permanecer en custodia de las autoridades mexicanas, porque en este momento es la prueba jurídica de lo que puede constituir un grave delito. ''Es más, debería existir una relación detallada de la denominación y números de serie de cada billete ya que, de no ser así, los abogados de Ye Gon po-drían argumentar que lo que está depositado en el Bank of America no es lo mismo que le decomisaron a su cliente y así desvanecer las aparentes pruebas con las que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR). Más aún, el propio Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE) señaló que a la fecha los intereses generados al 30 de junio de este año son poco más de 1.6 millones de dólares, lo que indica que este dinero ya se puso a trabajar y se encuentra inserto en los circuitos financieros multinacionales. Desde luego debe haber un papeleo que respalda el depósito, pero no hay ya ninguna certeza de que los dólares que se llegaran a devolver sean físicamente los mismos que se depositaron, aunque amparen el mismo valor nominal. Las contradicciones surgieron desde su origen con el monto inicial de los recursos incautados, mientras que el SAE no ha podido explicar qué razones lo motivaron para sacar ese dinero del país. La situación se hace más confusa, apuntó, cuando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 29, prevé la posibilidad de asegurar bienes sobre los cuales se tengan indicios suficientes que son propiedad de la delincuencia.
En el mismo artículo se establece que la persona que sufrió el decomiso puede demostrar la procedencia legítima y en consecuencia la autoridad deberá devolver dichos bienes.
Además, consideró que el dinero debería permanecer en custodia de las autoridades mexicanas, porque en este momento es la prueba jurídica de lo que puede constituir un grave delito. ''Es más, debería existir una relación detallada de la denominación y números de serie de cada billete ya que, de no ser así, los abogados de Ye Gon po-drían argumentar que lo que está depositado en el Bank of America no es lo mismo que le decomisaron a su cliente y así desvanecer las aparentes pruebas con las que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR). Más aún, el propio Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE) señaló que a la fecha los intereses generados al 30 de junio de este año son poco más de 1.6 millones de dólares, lo que indica que este dinero ya se puso a trabajar y se encuentra inserto en los circuitos financieros multinacionales. Desde luego debe haber un papeleo que respalda el depósito, pero no hay ya ninguna certeza de que los dólares que se llegaran a devolver sean físicamente los mismos que se depositaron, aunque amparen el mismo valor nominal. Las contradicciones surgieron desde su origen con el monto inicial de los recursos incautados, mientras que el SAE no ha podido explicar qué razones lo motivaron para sacar ese dinero del país. La situación se hace más confusa, apuntó, cuando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 29, prevé la posibilidad de asegurar bienes sobre los cuales se tengan indicios suficientes que son propiedad de la delincuencia.
En el mismo artículo se establece que la persona que sufrió el decomiso puede demostrar la procedencia legítima y en consecuencia la autoridad deberá devolver dichos bienes.
Kikka Roja
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...